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第六届董事会第三次会议

公   告

       华体会体育(中国)hth·官方网站第六届董事会第三次会议于2015年4月21日在乌斯太召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了八项议案：

一、《达康公司2014年度经营工作报告》

      表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

二、《达康公司2014年财务决算和2015年财务预算报告》

      表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

三、《关于公司投资建设8.5万吨/年双氧水项目的议案》

      同意公司投资建设8.5万吨/年双氧水项目。

      表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

四、《关于公司投资建设1万吨/年三氯氧磷项目的议案》

      同意公司投资建设1万吨/年三氯氧磷项目。

      表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

五、《关于公司股权及有关问题的议案》

      1、确认截止2015年4月20日，达康公司注册资本8300万元，其中落实到股东名下的股权2666.81万元，此股权按照2014年1月27达康公司第六届董事会第二次会议决议，作为股东分红的依据；其余5633.19万元股权待有关问题解决完毕后再做处理。

确认并公布《华体会体育(中国)hth·官方网站股东名册》（截止2015年4月20日）。《股东名册》作为公司2014年度分红的依据。

      2、根据工作需要，原董事长胡开文同志代持的股权变更由现任董事长朱寿涛同志代持。公司新的股权代持办法出台后按新办法执行。

     公司股权代持人不享有任何收益权。

     表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

六、《关于完善股权交易和处置部分股权的议案》

     1、同意设立公司股权交易平台，制定公司股权交易管理办法，规范公司股权交易行为。

     2、根据工作需要，要求董事长朱寿涛、副总经理赵雁宁以现金购买公司待处置股权合计106000元（股）。

     表决结果：同意4票；不同意0票；弃权1票。

七、《关于日盛公司产权处置及遗留问题的议案》

     1、要求及时清收日盛公司应分配给达康公司的利润。

     2、柯允君出资认购公司股权，因未履行法定程序，公司不予确认。

     表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

八、《关于2014年度分红的议案》

     同意按股东持股本金的10%（含税）分配现金红利。

     表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

           特此公告

华体会体育(中国)hth·官方网站董事会

2015年4月22日